
¿Por qué es importante saber el titular real y el beneficiario último de las empresas?
Saber quién posee qué es de gran utilizad a la hora de perseguir y castigar la corrupción, el lavado de dinero y la financiación del
Nacho Espinosa cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño y puesta en marcha de políticas de integridad, inclusión y por el fortalecimiento democrático. Ha trabajado en diversas ONG e instituciones internacionales. Fué coordinador regional para Europa en Transparency International, fundador de United Way España y Senior Program Officer en el Club de Madrid. Ha sido observador electoral en Indonesia, México, Colombia y Togo, entre otros países. Durante dos años formó parte de la misión de la OSCE en Bosnia-Herzegovina y trabajó en la Asamblea Parlamentaria de la misma organización en Dinamarca, y la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. Es politólogo de formación y reside en Francia.
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Los Estados con menores niveles de corrupción tienen también trabajo por hacer para mejorar en aspectos relacionados con el lavado de dinero, las corruptelas llevadas
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